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Institución Fecha Hora ing. Hora sal. Visitante Documento Empleado público Oficina/Cargo Entidad Motivo Lugar de reunión
banco-nacion 02/08/2024 16:04 17:05 VIGIL FARFAN JORGE JONATHAN DNI: 45956280 GALVEZ VERA RENEE VICTORIA GERENCIA DE RIESGOS Entidad privada - TELEFONICA DEL PERU SAA Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 01/08/2024 15:03 16:12 VENTURA CHIRA MARTIN JESUS DNI: 74809814 CACHUAN FABIAN LUIS ANGEL GERENCIA DE RIESGOS Entidad privada - TELEFONICA DEL PERU SAA Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 01/08/2024 14:53 16:13 RIVERA RIVERA BERNABE DNI: 80385011 CACHUAN FABIAN LUIS ANGEL GERENCIA DE RIESGOS Entidad privada - TELEFONICA DEL PERU SAA Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 01/08/2024 11:12 12:58 SUEJIRO ESPINOZA NURY AUREA DNI: 40720367 BOCANGEL BRAVO ZOILA ROSARIO OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Persona natural - a titulo personal Otros Motivos - Visita personal Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 14:45 16:32 FUENTES CASTRO GOTELLI ALEJANDRO JAVIER DNI: 09854397 CASAFRANCA DIAZ LILIANA ROSA OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Persona natural - a titulo personal Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 10:50 11:55 CLEMENTE CANALES EDIR CLAUS DNI: 43112708 PACHAS ZAPATA LUIS FELIPE SECCION CANALES Y NEGOCIACIÓN Entidad privada - IMPULSA A365 Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 10:50 11:55 VALCARCEL ALEGRIA JULIO HUGO DNI: 40797387 PACHAS ZAPATA LUIS FELIPE SECCION CANALES Y NEGOCIACIÓN Persona natural - a titulo personal Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 10:50 11:55 MEZA YCOCHEA CLAUDIA CARLA DNI: 43665218 PACHAS ZAPATA LUIS FELIPE SECCION CANALES Y NEGOCIACIÓN Entidad privada - CONSORCIO GESTION IMPULSA 365 Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 09:57 11:21 SOLIS SANCHEZ CARLOS DANIEL DNI: 44908159 GALVEZ VERA RENEE VICTORIA GERENCIA DE RIESGOS Entidad privada - TELEFONICA DEL PERU SAA Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 09:57 11:21 VIGIL FARFAN JORGE JONATHAN DNI: 45956280 GALVEZ VERA RENEE VICTORIA GERENCIA DE RIESGOS Entidad privada - TELEFONICA DEL PERU SAA Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 31/07/2024 09:51 16:53 MARTINEZ ZAPATA MELANNY JASSIEL DNI: 75426984 CACHUAN FABIAN LUIS ANGEL GERENCIA DE RIESGOS Entidad privada - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANTEL LIMITADA Provisión de Servicios Sede Central - PISO 23
vivienda 31/12/2014 SEBASTIAN BERNAL RUECKNER DNI: 10608970 JUAN CARLOS GRANADOS . 12:23 PARTICULAR CONSULTA CIUDADANA
banco-nacion 15/08/2024 11:36 12:44 CLEMENTE CANALES EDIR CLAUS DNI: 43112708 PACHAS ZAPATA LUIS FELIPE SECCION CANALES Y NEGOCIACIÓN Entidad privada - IMPULSA A365 Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 15/08/2024 11:36 12:44 YACILA RAMOS EULALIO MANUEL DNI: 40972491 PACHAS ZAPATA LUIS FELIPE SECCION CANALES Y NEGOCIACIÓN Entidad privada - IMPULSA365 S.A.C. Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 15/08/2024 11:35 12:44 VALCARCEL ALEGRIA JULIO HUGO DNI: 40797387 PACHAS ZAPATA LUIS FELIPE SECCION CANALES Y NEGOCIACIÓN Persona natural - a titulo personal Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 14/08/2024 15:18 16:25 LOPEZ NUÑEZ JOSE MIGUEL DNI: 40994192 SAAVEDRA FLORES JOHANNA ELIZABETH SECCION MONITOREO Y RESPUESTA DEL FRAUDE Entidad pública - 20139491077 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 14/08/2024 15:15 16:25 CUZCANO CHAVEZ XIMENA MARIANNE DNI: 76438232 SAAVEDRA FLORES JOHANNA ELIZABETH SECCION MONITOREO Y RESPUESTA DEL FRAUDE Entidad privada - 20139491077 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 14/08/2024 10:50 11:09 URCIA BERNABE REIMUNDO DNI: 42138459 TELLO AMAUT OSCAR GERENCIA DE RIESGOS Persona natural - a titulo personal Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 13/08/2024 10:04 11:11 BARRIOS RODRIGUEZ MANUEL CEDULA: 004467258 GALVEZ VERA RENEE VICTORIA GERENCIA DE RIESGOS Persona natural - a titulo personal Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23
banco-nacion 12/08/2024 12:23 12:41 ALVIAR LUJAN KIARA MARTHA STEFANIA DNI: 71775439 BOCANGEL BRAVO ZOILA ROSARIO OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Persona natural - a titulo personal Reunión de trabajo Sede Central - PISO 23